为进一步提高省分行各级管理干部风险意识，扎实做好反洗钱与制裁合规工作，提高分行反洗钱与制裁合规工作水平。某国有银行省分行特邀中金方略协助举办《2022年分行管理层、中层干部反洗钱与制裁合规》专题培训班。本次培训由中金方略资深反洗钱专家余老师授课，培训形式为线上直播，该行约260余人参加了培训。

授课老师具备极强的专业能力，在反洗钱以及制裁合规领域有深厚的造诣，曾经在知名金融机构反洗钱部门从事多年，实践经验丰富。老师上午、下午共分享两个课题：《基于监管处罚下的银行业2022年反洗钱与制裁合规》、《银行业反洗钱履职要求与操作实务》，课程内容理论与真实案例相结合，紧密围绕反洗钱以及制裁合规领域，对银行反洗钱工作的开展做了细致深入的讲解。

培训结束后，参训的学员一致表示在本次培训中受益匪浅，对于反洗钱与制裁合规的最新规定和知识有更深的了解，提升了反洗钱意识、加强了监测反洗钱行为、可疑交易的甄别能力。银行部门领导对于本次培训效果也给予充分肯定，本期培训班圆满结训。